NIA की पीएफआई को लेकर भोपाल के खानू गांव में रेड, एक संदिग्ध गिरफ्तार
NIA की पीएफआई को लेकर भोपाल के खानू गांव में रेड, एक संदिग्ध गिरफ्तार
राजधानी के खानू गांव में NIA की रेड, एक संदिग्ध गिरफ्तार, PFI के लिए काम करने का शक
टेरर फंडिग को लेकर भोपाल में PFI के ढेरों ठिकानों पर NIA की रेड
भोपाल
मध्य प्रदेश ATS ने टेरर फंडिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए नीमच से दीपक सिंघल नाम के व्यापारी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंड को लेकर दीपक सिंघल ने करोड़ों रुपए का हवाला किया था। पैसों का यह हवाला शेल कंपनियों के माध्यम से किया गया था।टीम ने टेरर फंडिंग मामले में नीमच से एक व्यापारी दीपक सिंघल को गिरफ्तार किया है. एटीएस की टीम व्यापारी से पूछताछ करने में जुटी है. सूत्रों के मुताबिक शेल कंपनियों के माध्यम से दीपक सिंघल ने करोड़ों रुपए का हवाला किया है. चीन के साथ भी जुड़े बताए जा रहे है व्यापारी के कनेक्शन. व्यापारी ने कई देशों में किए हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपए इधर से उधर. जीएसटी विभाग को भी लगाया फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का चूना. टेरर फंड को लेकर एटीएस दीपक सिंघल से पिछले 3 दिनों से पूछताछ कर रही है. बता दें कि नेशनल एजेंसीज के इनपुट के आधार पर एटीएस ने कार्रवाई की है.
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार व्यापारी के कनेक्शन चीन के साथ भी जुड़े बताए जा रहे है।बताया गया है कि कई देशों में व्यापारी ने हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपए इधर से उधर किए । जीएसटी विभाग को भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का चूना लगाया है।
सूत्रों से यह भी पता चला है कि टेरर फंड को लेकर फिलहाल ATS दीपक सिंघल से पिछले 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। नेशनल एजेंसीज के इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश ATS ने यह कार्रवाई की है।
टेरर फंडिंग को लेकर PFI के ठिकानों पर NIA की रेड
वहीं टेरर फंडिंग को लेकर NIA ने देशभर के करीब 12 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। PFI के ठिकानों पर यह रेड जारी है। मध्यप्रदेश, UP, राजस्थान समेत दिल्ली में NIA छापेमारी कर रही है। वहीं भोपाल में भी NIA ने पीएफआई को लेकर खानू गांव में रेड मारी है। फिलहाल कार्रवाई जारी है।
